Empresa china que opera en Perú es investigada por corrupción en Ecuador
La investigación a la empresa china Sinohydro, cuyas oficinas en Ecuador fueron allanadas en septiembre del año pasado por un escándalo de corrupción, condujeron a las autoridades fiscales de ese país, a detectar un posible pago de US$76 millones en sobornos relacionados con el proyecto Coca Codo Sinclair. Esta constructora también opera en el Perú a través de al menos cinco distintas razones sociales y es cuestionada por sospechosos contratos en Piura y Ayacucho.
El periódico digital Primicia, de Ecuador, que recoge la investigación de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dio a conocer que los US$76 millones se depositaron en dos cuentas en Panamá y se repartieron, de forma simultánea, entre personas naturales, cuatro empresas ecuatorianas y siete offshores. Se trata de un entramado que, según el citado medio, movió coimas durante ocho años.
PROYECTO COCA CODO SINCLAIR
“El expediente fiscal del caso Sinohydro tiene cientos de documentos. En las carpetas hay cheques, transferencias y estados de cuenta que permiten dibujar la ruta que habría seguido el dinero de los presuntos sobornos que la empresa china habría pagado por ‘quedarse’ con el proyecto Coca Codo Sinclair”, indica Primicia.
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar señaló que la mayor parte del dinero se distribuyó entre 37 personas, todas procesadas por el presunto delito de cohecho. Alrededor de estos movimientos se habría tejido un “entramado empresarial” con cuatro entidades ecuatorianas y siete empresas extrajeras, domiciliadas en paraísos fiscales.
LENÍN MORENO Y 7 FAMILIAS
El expresidente Lenín Moreno y seis familiares, entre ellas la de Conto Patiño —habría recibido US$6 millones en coimas—, son parte de la lista de 37 personas procesadas por el delito de cohecho en el caso Sinohydro.
La punta del hilo de la madeja lleva hasta el 1 de julio del 2010.