Entramado. Fiscal especializada en lavado de activos Manuela Villar Ramírez inició investigación preliminar a Luis Baertl Jourde, Juan Len Álvarez y Carlos Neuenschwander Sahurie por su relación con empresas offshore constituidas en Panamá e Islas Vírgenes Británicas, presumiblemente para ocultar las rentas de sus negocios en el Perú.
Tres empresarios del grupo religioso católico Sodalicio de Vida Cristiana serán sometidos a una investigación preliminar por presunto lavado de activos, según la decisión de la fiscal Manuela Villar Ramírez.
Conforme la disposición de la fiscal especializada en lavado de activos, los imputados son Luis Baertl Jourde, limeño de 68 años; el sacerdote Juan Len Álvarez, limeño de 62 años; y Carlos Neuenschwander Sahurie, arequipeño de 49 años.
Baertl, Len y Neuenschwander están vinculados con la fundación de compañías offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas, con la contribución del estudio de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), cuyas actividades presuntamente ilícitas fueron expuestas en el llamado caso Papeles de Pandora, en 2021.
La plataforma de investigación periodística Convoca.pe, que tuvo acceso a documentos del despacho Alcogal, obtuvo información sobre las acciones de Baertl, Len y Neuenschwander, prominentes figuras del Sodalicio, incluyendo correos electrónicos con detalles de las operaciones.
La fiscal Manuela Villar, luego de evaluar el caso durante 18 meses, consideró que existen suficientes indicios para emprender una investigación por presunto lavado de activos contra Baertl, Len y Neuenschwander, así como las empresas Alma Minerals Limited (Islas Vírgenes Británicas), Providential International (Panamá) y Alma Minerales e Inversiones San José, con oficinas en Lima.
El origen del mal
La fiscal presume que los investigados construyeron un esquema de compañías offshore con la finalidad de ocultar al fisco peruano las rentas de las empresas del Sodalicio, en particular las obtenidas de sus negocios mineros.
Consultado el defensor de Baertl, Len y Neuenschwander, el abogado Marcos Borbor Ríos, del Estudio Hauyón & Hauyón, expresó que no haría comentarios sobre los procesos que patrocina.
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Fuente: La Republica