¡LAVADO DE ACTIVOS!

Fiscalía dispone iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito Villanella

El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito Villanella, esposo de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y otras personas por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

El Ministerio Público informó en su cuenta oficial de Twitter que la disposición del primer despacho de esta Fiscalía, a cargo del fiscal provincial titular José Domingo Pérez, incluye en las diligencias, que se desarrollarán por los próximos 36 meses, a Víctor Shiguiyama Kobashigawa, Nikola Seremet, José Sam Yuen y Lucía Pacheco Quispe.
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Del mismo modo, a Paul Rodríguez Cruzado por la presunta comisión de los delitos de organización Criminal en agravio del Estado.

“Las diligencias comprenden recabar la pericia contable a la empresa MVV Bienes Raíces, cuyo representante Mark Vito Villanella deberá presentar ingresos y egresos de la empresa en contraste con la información de las declaraciones juradas presentadas a la Sunat”, indicó el Ministerio Público.

INCAUTACIÓN
El pasado 9 de julio de informó que el Poder Judicial ordenó la incautación con fines de decomiso de dos bienes inmuebles de propiedad de Mark Vito Villanella como parte del proceso penal que afronta por el caso Odebrecht. Se trata de dos lotes ubicados en Chilca.

La medida fue dispuesta por el juez Víctor Zúñiga Urday, quien ha adoptado esta decisión al declarar fundada una medida cautelar presentada por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, para que se proceda con la incautación de estos bienes inmuebles ubicados en Cañete.